最高检、公安部发布洗钱犯罪典型案例，涉地下钱庄、空壳公司等

凤凰网财经讯 11月11日，最高人民检察院、公安部联合发布依法惩治洗钱犯罪典型案例，共5件，涉及金融情报运用、单独起诉洗钱犯罪、惩治单位洗钱犯罪、打击地下钱庄以及利用空壳公司洗钱等多个领域。

这批案例涉及的上游犯罪包括非法吸收公众存款罪、贪污贿赂罪、集资诈骗罪等，整体呈现洗钱手段多样、犯罪情形复杂、涉案金额巨大等特征。最高检经济犯罪检察厅主办检察官指出，所选案例重点阐述了洗钱犯罪与上游犯罪、非法经营罪与洗钱罪的区分标准，以及全链条证据审查等司法办案难点，旨在指导办案人员准确把握洗钱罪认定标准。

在具体案例中，巩某一洗钱案展示了犯罪分子将资金层层嵌套、形成复杂资金链以掩盖上游犯罪所得的手法。办案机关全面查清资金来源、流转路径、实际控制人与最终去向，精准甄别虚假交易、关联代持、过桥流转等行为背后的掩饰隐瞒本质。胡某宇等6人集资诈骗、洗钱案则体现了全链条打击思路，实现“打击一个洗钱团伙、摧毁一条犯罪链条、遏制多个上游犯罪”的治理效果。

此外，王某芳洗钱案凸显了反洗钱领域的多方协作。检察机关、公安机关会同中国人民银行等反洗钱义务机构，健全行政执法与刑事司法衔接机制，强化信息情报及时共享与联合研判，实现对洗钱行为的全链条溯源和一体化打击。