浪潮信息修订董事会议事规则（2026年10月）

凤凰网财经讯 10月9日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息）发布2026年10月修订的《董事会议事规则》。本次修订旨在进一步规范董事会运作，提升公司治理水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，对董事会组成、职权、会议召开及表决程序等事项作出系统规定。

根据规则，公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名、独立董事三名，设董事长及副董事长各一人。董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。董事会作为股东会的执行机构，负责执行股东会决议，决定经营计划与投资方案，并在授权范围内行使对外投资、资产处置、关联交易、对外担保等事项的决策权限。

规则明确了董事会的议事程序：董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在股东或董事提议等情形下召开，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。与决议事项有关联关系的董事须回避表决。公司高级管理人员可列席会议但无表决权。会议记录保存期不少于十年。

此外，规则规定了董事长的特别处置权及融资审批权限，包括决定总资产15%以下的融资授信、签署单笔不超过15亿元的信贷合同等。独立董事可独立聘请中介机构，并拥有相应特别职权。新规则自股东会审议通过之日起实施，原2025年9月修订版本同时废止。